3优中文

第77章 暗网初现（第1页）

“星辰投资”案的退款工作进入第三天，芒市反诈中心技术室里弥漫着打印机的墨香与淡淡的咖啡味。

三十多份退款凭证整齐地码在办公桌上，每份凭证都盖着红色的“审核通过”印章，旁边的Excel表格里，受害者姓名、银行卡号、退款金额等信息已录入大半。

张爱国坐在电脑前，双眼紧盯着屏幕上滚动的资金流明细，指尖在键盘上时不时敲击，调出对应的银行流水扫描件核对——为了确保每笔赃款都精准退还到受害者账户，他已经连续三天保持这样的专注状态。

屏幕右下角的时间跳至上午十点半，张爱国揉了揉发酸的眼睛，端起桌角早已凉透的咖啡抿了一口。

就在他拖动进度条查看最后一批资金流向时，一串异常的转账记录突然闯入视线：三笔分别为15万、20万、15万的赃款，并未像其他资金那样流入之前锁定的菲律宾境外账户，而是在案发前一天的凌晨两点，先后转入了一个户名为“匿名”的境内账户。

更诡异的是，这笔50万的资金在十分钟内被拆分成128笔小额转账，流入不同的加密钱包，最终在区块链的交易记录里彻底“消失”——没有后续的转账节点，没有接收方信息，像被黑洞吞噬般无迹可寻。

“不对劲。

”张爱国的眉头瞬间拧成疙瘩，他立刻启动系统的“资金溯源”模块，屏幕上弹出蓝色的加载框，无数条绿色的资金流向线在电子地图上跳动。

几秒钟后，加载框突然变红，一串刺眼的提示弹了出来：【警告！检测到异常资金流向，涉及3个未备案加密货币交易平台，存在区块链拆分痕迹，疑似暗网资金池接入】。

他猛地站起身，椅子腿在地板上划出尖锐的声响，惊动了隔壁桌整理笔录的老周。

“老周，你快来看看这个！”张爱国挥手示意，手指死死点着屏幕上的加密钱包地址，“这三笔50万的赃款不对劲，没进之前的境外账户，而是通过境内匿名账户拆分后，钻进暗网了！” 老周叼着没点燃的烟卷快步走来，老花镜滑到鼻尖，他伸手推了推眼镜，视线牢牢锁在屏幕上。

当看到那串由数字和字母组成的加密钱包地址，以及区块链拆分的交易记录时，他的脸色瞬间沉了下来，烟卷从嘴角滑落都没察觉。

“是暗网洗钱的典型手法。

”老周的声音带着一丝凝重，“去年我们破‘鑫源财富’案的时候，就碰到过类似的情况——200万赃款拆成300多笔，通过比特币交易平台转入暗网，最后追到第三个加密钱包就断了线索。

当时我们请了区块链专家协助，也没能找到资金池的具体位置。

” 张爱国调出“鑫源财富”案的历史数据，将两起案件的资金流向图并列对比，果然发现了相似的拆分规律——都是将大额资金拆分成2000-5000元的小额交易，间隔时间不超过3秒，使用的加密货币交易平台也有两个重合，且均未在国内备案。

“这不是巧合。

”张爱国的手指在屏幕上敲击，“这两个平台很可能是暗网洗钱的固定通道，‘星辰投资’和‘鑫源财富’说不定都和同一个暗网团伙有关。

” “暗网？”一个熟悉的声音从门口传来，李静抱着一摞受害者笔录走进来，额头上带着细密的汗珠。

她刚从外勤回来，为了核实一名老年受害者的银行卡信息，在银行跑了整整一上午。